MOPAN Suceava
Toate articolele cu referire la subiectul ‘EVAZIUNE FISCALA’

Activitatea unei firme din Suceava a fost suspendată în urma unei acțiuni a polițiștilor pentru combaterea evaziunii fiscale

În cursul zilei de joi, 21 martie, , polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice –IPJ Suceava au acţionat pe linia combaterii activităţilor de contrabandă cu produse accizabile, combaterii...

7 zile în urmă... | 368 vizualizări | Comentează

Amenzi pentru evaziune fiscală la mai mulți agenți economici din județ

În data de 31 ianuarie polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe linia prevenirii și combaterii activităţilor de contrabandă cu produse accizabile, pentru combaterea...

2 luni în urmă... | 489 vizualizări | Comentează

Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat în domeniul metale feroase şi neferoase

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din București-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale feroase şi neferoase....

3 luni în urmă... | 598 vizualizări | Comentează

Polițiștii suceveni au efectuat 17 percheziții în zona Gura Humorului și alte patru județene într-o cauză de evaziune fiscală în domeniul silvic

În cursul zilei de vineri, 24 noiembrie 2023, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice...

4 luni în urmă... | 515 vizualizări | Comentează

Evaziune fiscală din vânzarea de anvelope noi și second hand săvârșită de un sucevean care nu avea autorizație. Percheziții în trei locații din județ

Lucrători de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă...

4 luni în urmă... | 1095 vizualizări | Comentează

Polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în județul Suceava într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 500.000 de lei

În cursul zilei de miercuri, 15 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Suceava au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară...

4 luni în urmă... | 903 vizualizări | Comentează

Inspectorii vamali de la Biroul Echipe Mobile au descoperit articole de îmbrăcăminte în valoare de aprox. 400.000 lei

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Echipe Mobile – Direcția Regională Vamală București împreună cu lucrători din cadrul I.P.J. Ilfov, au descoperit  într-un spațiu de depozitare situat în loc....

7 luni în urmă... | 750 vizualizări | Comentează

Evaziune fiscală la trei firme sucevene de monumente funerare

În zilele de 3 și 4 noiembrie  lucrătorii Biroului de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au organizat şi desfăşurat o acţiune...

1 an în urmă... | 639 vizualizări | Comentează

Polițiștii de la Economic au făcut ravagii în zonele Fălticeni, Câmpulung, Ipotești și Bosanci. Activitate suspendată pentru trei firme, amenzi de 75.000 de lei și un bărbat băgat al arest pentru contrabandă

În cursul zilei de ieri, politiștii Serviciului de lnvestigare a Criminalitatii Economice, au acționat în data de 05.10.2022, pe linia prevenirii și combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului...

1 an în urmă... | 674 vizualizări | Comentează

85 de percheziții în județul Suceava la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național și delapidare (FOTO)

La data de 28 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta...

2 ani în urmă... | 966 vizualizări | 1 comentariu

Rezultatele acțiunilor de control antifraudă în primele 5 luni ale anului

Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului. În acest...

2 ani în urmă... | 848 vizualizări | Comentează

Evaziune fiscală la o firmă suceveană din domeniul industriei lemnului

În perioada 06-14 arilie polițiști din cadrul I.P.J. Suceava- Serviciul de Ordine Publică- B.C.D.S., au efectuat un control împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava la depozitul...

2 ani în urmă... | 939 vizualizări | Comentează

O razie scurtă la nouă depozite de lemn din județ s-a soldat cu amenzi de 49.000 de lei și lemn confiscat de peste 66.000 de lei

Pe 20 decembrie polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică -B.C.D.S., în cooperare cu lucrători din cadrul S.I.C.E., S.A.S., I.J.J. Suceava şi specialişti silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava...

2 ani în urmă... | 654 vizualizări | Comentează

Avize fictive pentru transporturi de lemn la o firmă suceveană. Polițiștii au confiscat 98 de metri cubi de lemn și au întocmit dosar penal

În data de 24.11.2021, polițiști din cadrul I.P.J. Suceava S.O.P.- B.C.D.S., împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comercială cu obiect...

2 ani în urmă... | 763 vizualizări | Comentează

Dosar penal pentru ”evaziune fiscală” pentru o firmă din Stulpicani care activează în industria lemnului

În perioada 9-11 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică – Biroul Combaterea Delictelor Silvice – IPJ Suceava în baza informațiilor obținute au efectuat un control la o societate comercială...

2 ani în urmă... | 4779 vizualizări | Comentează

Peste 100 de percheziții domiciliare, inclusiv la Suceava, în mai multe dosare de infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări

În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale...

3 ani în urmă... | 965 vizualizări | Comentează

Percheziții în Suceava în cadrul unei ample operațiuni împotriva unor grupări de crimă organizată

În cursul zilei de astăzi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO şi a unităţilor...

3 ani în urmă... | 937 vizualizări | Comentează

Un sucevean care a făcut afaceri cu tablă este judecat pentru evaziune fiscală

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui sucevean pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit unui comunicat de...

4 ani în urmă... | 1336 vizualizări | Comentează

Percheziții în Suceava într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu mașini second-hand

În această  dimineață, Poliția Română efectuează 175 de percheziții domiciliare în București și 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul...

4 ani în urmă... | 3546 vizualizări | Comentează

Reorganizarea ANAF in impas?

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru...

4 ani în urmă... | 942 vizualizări | Comentează

Amenzi aplicate de polițiștii suceveni într-o acțiune de combatere a evaziunii fiscale

Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat 3 infracțiuni și au aplicat 37 de amenzi, în cuantum de 85.000 de lei, într-o acțiune pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de evaziune...

5 ani în urmă... | 744 vizualizări | Comentează

Amenzi aplicate de polițiștii suceveni în piața din Verești într-o acțiune de combatere a evaziunii

Ieri, polițiștii de la Economic au aplicat șase amenzi, în cuantum de 30.000 de lei, într-o acțiune executată în Piața din Verești, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit...

5 ani în urmă... | 1102 vizualizări | Comentează

Un bărbat din Cajvana condamnat pentru evaziune și delapidare a ajuns în închisoare

Un bărbat din orașul Cajvana condamnat pentru evaziune și delapidare a ajuns în închisoare. La mijlocul săptămânii trecute, Poliția orașului Cajvana a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei...

5 ani în urmă... | 1316 vizualizări | Comentează

46 de amenzi aplicate de polițiștii de la Economic pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală și comerț ilicit

Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat 2 infracțiuni și au aplicat 46 de amenzi, în cuantum de 92.000 de lei, într-o acțiune executată pe raza județului pe linia prevenirii, descoperirii...

5 ani în urmă... | 714 vizualizări | Comentează

Controale ale polițiștilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale

Pe 9 martie, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, într-o acțiune executată în zona Vicov pentru asigurarea unui climat de ordine publică și siguranță rutieră, și pentru prevenirea evaziunii...

5 ani în urmă... | 804 vizualizări | Comentează

Controale ale polițiștilor de la economic la acțiunile organizate de Valentine`s Day

Ieri, polițiștii de la Economic au aplicat 16 amenzi, în valoare de 20.500 de lei, într-o acțiune derulată pe raza localităților Suceava, Gura Humorului, Vatra Dornei, Rădăuți și Fălticeni pe linia prevenirii...

5 ani în urmă... | 816 vizualizări | Comentează

Percheziții în județul Suceava într-un dosar de evaziune fiscală

În această dimineață, poliţiştii din Mureş au efectuat 68 de percheziții, în Bucureşti şi în 14 județe, printre care și Suceava, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune...

5 ani în urmă... | 1157 vizualizări | Comentează

Zeci de amenzi în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală, contrabandă și comerț ilicit

Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 100.000 de lei, în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală...

5 ani în urmă... | 809 vizualizări | Comentează

Controale ale polițiștilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale

Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au aplicat 30 de amenzi, în cuantum de 80.000 de lei, într-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit. De asemenea, ei...

6 ani în urmă... | 1011 vizualizări | Comentează

Amenzi de 135.000 de lei date de polițiști într-o acțiune de combatere a comerțului ilicit

Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat 2 infracțiuni și au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 135.000 de lei, într-o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor...

6 ani în urmă... | 902 vizualizări | Comentează

Sancțiuni în valoare de peste 230.000 lei aplicate în bazarul Sucevei în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și spălării banilor

În ziua de 1 iulie orele 05,00-12,00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava au acţionat pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor prevăzute de Legea...

6 ani în urmă... | 850 vizualizări | Comentează

Deputatul Dumitru Mihalescul demonstrează cu date concrete că introducerea split TVA a fost un eșec total

Deputatul PNL de Suceava,  Dumitru Mihalescul, a criticat constant creșterea birocrației fiscale pe care au adus-o guvernele PSD-ALDE pentru mediul de afaceri din România, în special a plății defalcate...

6 ani în urmă... | 1062 vizualizări | Comentează

Sancțiuni aplicate într-o acţiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale în domeniul silvic

Pe 31 mai, polițiștii suceveni de la Economic au dat două sancțiuni contravenționale, într-o acţiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale în domeniul silvic. De asemenea, ei au confiscat...

6 ani în urmă... | 760 vizualizări | Comentează

Ministrul finanțelor: Intenția noastră nu este de a-i băga la pușcărie pe evazioniști, ci de a recupera prejudiciul

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a avut vineri o întîlnire cu oameni de afaceri suceveni, la Universitatea „Ștefan cel Mare”, în perspectiva modificării și simplificării Codului Fiscal și a Codului...

6 ani în urmă... | 1955 vizualizări | Comentează
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava